优利德(688628) - 第三届董事会第十次会议决议公告

优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 4 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2025 年 6 月 2 日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生 主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，独立董事杨月彬先生未出席本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-025 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司章程》等相关规定，董事会同意自公司股东大会审议通过选举罗清初先 生为公司独立董事之日起，选举其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会 ...