美芯晟(688458) - 第二届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-028 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议的会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主 持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一） 审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订< ...