美芯晟(688458) - 《对外投资管理制度》（2025年修订）

美芯晟科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司的全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会、董事会和总经理依据公司章程确定的权限范围和程序 对公司的对外投资进行决策。 公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如 ...