*ST四环(000518) - 江苏四环生物股份有限公司公司董事会议事规则（2025年6月）

江苏四环生物股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 第一条 为明确江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《江苏四环生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的 ...