*ST四环(000518) - 江苏四环生物股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股票简称： * S T 四 环 公告编号：临 - 2025 - 3 5 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议。公司于2025 年 5 月 23 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实 到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 调整第十届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下： （1）董事会薪酬与考核委员会 组成人员：刘卫女士（独立董事）、吴良卫先生（独立董事）、韦麟福先生 主任委员 ...