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中科电气(300035) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
300035HNZK Electric.(300035)2025-06-04 11:00

证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2025-038 湖南中科电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议决议召开本次股 东会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开日期、时间:2025 年 6 月 20 日(星期五)14:30 网络投票日期、时间:2025 年 6 月 20 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东会采用现场 ...