三旺通信(688618) - 三旺通信2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | | | | 5 | | 议案二：关于制定、修订部分管理制度的议案 48 | | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 50 | 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...