海泰新能(835985) - 2025年第二次临时股东会决议公告

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-040 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王永先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 121,231,966 股，占公司有表决权股份总数的 39.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,020,845 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 2.回避表决情况 1.公司在任董 ...