中油工程(600339) - 中国石油集团工程股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则

中国石油集团工程股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策功能，确保公司财务信息的真实性、准确性及 内部控制的有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司审计与 风险委员会股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国石油集团工程股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计与风险委员会（以下简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本 规则的要求，并依法行使《公司法》规定监事会的相关职责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险委员会成员不少于三名，为不在公司担 1 任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数。 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（即召集人）一名，由会计专业 的独立董事委员担任，经董事会审议通过负责主持委员会工作。 （一）指导企业风 ...