中油工程(600339) - 中国石油集团工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

中国石油集团工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《中国石油集团工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，经董事会审议通过，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根 ...