中油工程(600339) - 中国石油集团工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则

中国石油集团工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会根据管理需要设立的董事会 专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 提名委员会应由不少于三名公司董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设置、人员组成及调整由董事长商有关 董事后提出建议，经董事会审议通过后生效。 — 1 — 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 原则上提名委员会委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足委员人数。 第七条 提 ...