同力股份(834599) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-059 陕西同力重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 1.公司在任董事 6 人，出席 4 人；董事戴一凡、倪丽丽无法现场出席，通 过腾讯会议参加； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事谭世鸿无法现场出席，通过腾讯会议 参加； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2025-052）。 本次股东会 ...