*ST花王(603007) - 第五届董事会第五次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-086 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 6 月 2 日以书面形式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召 开第五届董事会第五次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左 强、上海咨凡企业发展有限公司（以下简称"上海咨凡"）、徐云峰、芜湖尼威 汽车科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"芜湖尼威"）、上海阕阕企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海阕阕"）、安徽鸠控国有资 ...