中铁工业(600528) - 中铁工业第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-018 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人 的议案》。同意提名高峰先生、麻晋超先生为公司董事候选人，并提交公 司 2024 年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。高峰先生、麻晋超先生简历附后；公司 2024 年 年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，监事会取消， 麻晋超先生将不再担任公司监事。本议案已经董事会提名委员会全体委员 同意。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达至各位董事，召集人向全体董事作了说明，全 体董事同意豁免会议的提前通知期限。会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表 决方式召 ...