方直科技(300235) - 关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-036 深圳市方直科技股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 选举第六届董事会董事长 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事 会选举黄元忠先生担任公司董事长（简历详见附件），并担任公司法定代表人，任期自 董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、 选举第六届董事会各专门委员会委员 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第六 届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如 下： （1 ...