英维克(002837) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-030 深圳市英维克科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 6 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中屈锐征女士、朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生、韦立川先生以通讯 表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量 的议案》 公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年利润分配方案为：以公 ...