爱婴室(603214) - 关于修订《董事会秘书工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》修订《董事会秘书工作细则》相应 内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使，主要内容涉及：删除关于监事的相关规定，涉及"股东大会"的表述 统一修订为"股东会"等。具体修订条款明细如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 下列人员不得担任本公司董事会 | 第四条 下列人员不得担任本公司董事 | | 秘书： | | 会秘书： | | (一) | 《公司法》第 147 条规定情形之一 | (一) 有《公司法》规定的不得担任公 | | 的； | | 司董事、高级管理人员情形之一的； | | (二) | 自受到中国证监会最近一次行政处 | (二) 自受到中国证监会最近一次行政 | | 罚未满三年的； | | 处罚 ...