爱婴室(603214) - 第五届董事会第十次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-028 一、董事会会议召开情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于补选董事的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上 海爱婴室商务服务股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 本议案已经公司提名委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及 ...