爱婴室(603214) - 关于补选董事的公告

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的 个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董 事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格 合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形， 审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。 特此公告。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-030 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事刘盛先生因个 人原因辞去公司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继 续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司董事离任的公告》（公告编号 2025-027）。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 ...