爱婴室(603214) - 关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》修订《独立董事工作制度》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事、 监事会相关规定，涉及"股东大会"的表述统一修订为"股东会"等。具体修订 条款明细如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第九条 独立董事必须具有独立性且无 | 第九条 独立董事必须具有独立性且 | | 相关不良记录，下列人员不得担任独立董 | 无相关不良记录，下列人员不得担任独 | | 事： | 立董事： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员 | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | | 及其直系亲属和主要社会关系人员； | 员及其直系亲属和主要社会关系人员； | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1% | （二）直接或间接持有公司已发行股份 | | ...