爱婴室(603214) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-031 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 | 会召开日失效； | 章或本章程规定应当由股东会决定的 | | --- | --- | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章 | 其他事项。 | | 或本章程规定应当由股东大会决定的其 | 上述股东会的职权不得通过授权的形 | | 他事项。 | 式由董事会或其他机构和个人代为行 | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形 | 使。 | | 式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | 事实发生之日起2个月以内召开临时股 | | 会： | 东会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数 | （一）董事人数不足 5 名或独立董事人 | | 或者本章程所定人数的 2/3 时； | 数不足 3 名时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 1/3 时； | ...