爱婴室(603214) - 《上海爱婴室商务服务股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善 公司治理结构, 根据《上市公司治理准则》等相关规定， 特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程及其附件规定 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事；经理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事 会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董 事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举,并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 策与方 ...