汇中股份(300371) - 第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码:300371 证券简称:汇中股份 公告编号:2025-052 汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先 生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人,现场出席董事 9 人,会议由董事长张力新先生主持,本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,一致审议通过如下议案: 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事审议表决,同意选举张力新先生为公司第六届董事会董事长,任 期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张力新先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《 ...