现金买黄金超10万元将需上报

作 者丨张欣 编 辑丨杨希 注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。 央行新规来了 "从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规 定履行反洗钱义务。""客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外 币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析 中心提交大额交易报告。"近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖 融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述要求。 | THE PEOPLE'S BANK OF CHINA | | | 中国人民银行 | | 条法司 Legal Affairs Department | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息公开 | 新闻发布 | 法律法规 | 货币政策 | 宏观审慎 | 信贷政策 | 金融市场 | 金融稳定 | 调查统计 | 银行会计 | 支付体系 | | 金融科技 | | 人民币 | 经理国库 | 国际交往 | ...