8月1日起，现金买黄金超10万元将需上报

近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办 法》）。 其中提到， 客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从 业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。 第四条 实施反洗钱监督管理应当识别、评估行业和从业机构洗钱风险状况，合理确定监管措施的强 度和频率。 / / 贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 / / 第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱和恐怖融资（以下简称洗钱）活动，遏制洗钱及相关犯罪，加强和规范贵金属 和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资（以下简称反洗钱）工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》 《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，制定本办法。 第二条 本办法所称从业机构是指在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商。 从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行 反洗钱义务。 中国人民银行根据从业机构洗钱风险的变化，可以调整本条第二款规定的金额。 第三条 中国人民银行及其分支机 ...