市场再现巨额罚单，超700万元！

【 导读 】 金华银行被罚款 717.5 万元 11 名责任人连带被罚 中国基金报记者 嘉合 又一家银行被开巨额罚单，监管持续发威！ 近日，中国人民银行浙江省分行对金华银行开具高达 717.5 万元的罚单，剑指多项业务违 规，同时对该行 11 名涉事责任人连带处罚，处罚金额也创下该行成立以来的最高处罚纪录！ 违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资 金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未 按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。 | 序号 | 当事人名称 | 行政处罚 | | 行政处罚 | 作出行政处罚 | 作出行政 | 公示期限 (自公示 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (姓名、职务) | 决定书文号 | 违法行为类型 | 内容 | 决定机关名称 | 处罚决定 日期 | 之日起计 | | | | | 1. 违反账户管理规定: | | | | 賞) | | | | | 2. 违反商户管理规定: | | | | | | | | ...