普法讲堂｜“地下钱庄”非法运作 经营参与严惩不贷

但其实 它可能就藏在你身边—— 游玩时有人介绍 "兑换外币省时方便" 朋友圈有人宣传 "跨境换汇比银行便捷" 说起"地下钱庄" 这四个字是不是既熟悉又陌生？ 总觉得它专做大额非法交易 和普通人的生活毫不沾边？ "地下钱庄"究竟是什么？ 它有哪些危害和后果？ 今天经侦君带你一起 揭开"地下钱庄"的神秘面纱 "地下钱庄"是民间对从事地下非法金融 业务组织的俗称,本质上是指未经金融监管部 门批准擅自经营汇兑、借贷和支付结算等金融 业务的非法组织。 地下钱庄的危害及后果 (一) 助长违法犯罪, 扰乱金融秩序 "地下钱庄"游离于金融监管之外,为贪 腐、赌博、走私、骗税、偷逃税等提供资金 通道,也是洗钱犯罪的一种形式,严重扰乱 金融市场秩序,危害国家经济金融安全。 (二)资金安全无保障,法律制裁难逃脱 "地下钱庄"一旦卷款潜逃或资金链断 "客户"无法追回本金,缺乏监管保护, 型, 维权无门。如果资金涉及诈骗等上游犯罪, "客户"资金存在被冻结风险。经营或参与 "地下钱庄"交易,将依法被追究刑事责任或 行政处罚。 US IN KITALYAE II KA 常见错误认识 你好,是到港澳游玩的吧?带的港币够 不够呀?我这里可以 ...