证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-014号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》。公司拟于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年度股东大会，现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15: ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-008号 三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年 度内部控制评价报告》。 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司十一楼会议室（二）以现场及视频结合通 讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件 方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，监 事吴筠以视频形式参会，监事卢双成以通讯方式表决，部分高级管理人员列 席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法 规的规定。 会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决， 形成如下决议： 一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年 度监事会 工作报告》。《 2024年度监事会工作 报告》详见巨潮资 讯网 （ww ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-006号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年3月27日在 公司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025年3月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人， 实际参加表决董事8人，其中独立董事鲍卉芳以视频方式参会，公司全体监事及 部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。 二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该工作 报告尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 四、以8票赞 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-010号 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召 开的第七届董事会第十六次会议，以 8 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层 办理利润分配实施的后续工作。 二、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。按照《公司法》和《公司章 程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定盈 余公积，公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再 提取。公司法定盈余公积期初累计额为 1,060,023,177.00 元，已达公司注册 资本的 50%，本年度不提取法定盈余公积。公司不存在需要弥补亏损的情况。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00707 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00707 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

中航光电科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00755 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00755 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"）作 为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，对中航光电 2024 年度募集资金存放与使用情况发 表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销及 保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公 司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募 集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光 电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A ...

中航光电科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 1-00754 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-00754 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金 ...

中航光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00708 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 ...