证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-075 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023年12月11日（星期一） （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日召开的第七届董事会第十次会议决议内容，公司将于2023年12月11日召开2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－069 期满未减持的公告 高级管理人员向克双先生、马葵女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-028），公司高级管理人员向克双先生、马葵女士自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内计划以集中竞价方式减持公司股份分别不超过 239,100 股及 101,300 股，占公司总股本比例分别为 0.019%、0.008%。具体内 容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。 2023 年 8 月 17 日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份计 划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-055），截至 2023 年 8 月 16 日，向 克双先生及马葵女士尚未减持公司股票。 深圳市沃尔核材股份有限公司 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股 份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币12,000 万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发表了同 意的独立意见。 公司于2023年11月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－068 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－066 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司及控股子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司深圳市沃尔 电力技术有限公司（以下简称"沃尔电力"）、深圳市沃尔新能源电气科技股份有 限公司（以下简称"沃尔新能源"）、深圳市沃尔热缩有限公司（以下简称"沃尔 热缩"）及常州市沃尔核材有限公司（以下简称"常州沃尔"）于近期获得政府补 助金额共计人民币 11,703,900 元。具体情况如下： 1 单位：元 序 号 收款单位 发放主体 补助项目 补助依据 收到补助时间 补助金额 是否与 日常经 营活动 相关 是否 具有 可持 续性 1 沃尔核材 深圳市工 业和信息 化局 2023 年技术创新项目 扶持计划制造业单项 冠军奖励项目资助计 划 《深圳市工业和信 息化局技术创新项 目扶持计划操作规 程》 2023 年6 月30 日 1,000,000 是 否 2023 年技术创新项目 扶持计划深圳市企业 技 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－065 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股 份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币12,000 万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发表了同 意的独立意见。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023年11月7日，公司通过回购专用证券账户首次实施了回购股份，根据《深 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容：深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股） （以下简称"本次回购"），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回 购的资金总额不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币12,000万元（含 本数），回购价格不超过人民币10元/股（含本数）。按本次回购资金总额上限 人民币12,000万元及回购股份价格上限10元/股进行测算，预计可回购股份数量 为1,200万股，约占公司当前总股本的0.95%；按回购资金总额下限人民币10,000 万元及回购股份价格上限10元/股进行测算，预计可回购股份数量为1,000万股， 约占公司当前总股本的0.79%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股 份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起12个月内。 2、相关股东是否存在减持计划的说明： （1）2023年4月20日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预 披露的公 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－064 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司于2023年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即2023年10月26日）的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公 告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 周和平 | 139,563,801 | 11.08 | | 2 | 邱丽敏 | 64,509,027 | 5.12 | | 3 | 张跃军 | 48 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－061 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子 公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称"沃尔新能源"）向银 行申请授信额度提供总额度不超过人民币20,000万元的担保。具体授信银行、担 保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自 董事会审议通过之日起12个月内有效。 本次担保事项已经公司2023年10月26日召开的第七届董事会第九次会议审 议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围 之内，无需提交股东大会审议。 本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 2、住 所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-057 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议通知于2023年10月17日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2023年10月26日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到 董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以 下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。 公司《2023年第三季度报告》详见2023年10月27日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。 基于对公司未来持续稳定发展的信心，结合公司经营情况、财务状况等因素， 为了维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-058 深圳市沃尔核材股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公 司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 等相关规定，回购方案符合公司和全体股东的利益，且具有可行性，回购股份的实 施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。监事会同意本次 回购公司股份方案的具体事项。 特此公告。 1 深圳市沃尔核材股份有限公司监事会 2023年10月27日 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 ...