深圳市沃尔核材股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）（以下简称"本 次回购"），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不 低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币12,000万元（含本数），具体 回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资 金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币10元/股（含本数），不高于董事 会通过回购股份的方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回 购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价 除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币12,000万元及回购股份价格 上限10元/股进行测算，预计可回购股份数量为1,200万股，约占公司当前总股本 的0.95%；按回购资金总额下限人民币10,000万元及回购股份价格 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第九次会议 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的相关事 项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关 情况发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的事项 经认真审议《关于回购公司股份方案的议案》及公司提供的相关资料，仔细了 解公司财务状况及未来规划，我们认为： 3、公司本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，不 会影响公司的上市地位，本次回购方案具备合理性和可行性； （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立 意见签字页） 独立董事签名： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程序合法、合规； 2、公司目前业务发展稳定，经 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－055 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持股份计划 二、其他相关说明 时间过半的进展公告 高级管理人员向克双先生、马葵女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-028），公司高级管理人员向克双先生、马葵女士自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内计划以集中竞价方式减持公司股份分别不超过 239,100 股及 101,300 股，占公司总股本比例分别为 0.019%、0.008%。具体内 容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。 近日，公司收到向克双先生及马葵女士出具的《关于减持计划实施进展的 告知函》，截至 2023 年 8 月 16 日，向克双先生及马葵女士减持计划时间已过半。 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-054 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开 的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》， 同意为控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称"上海科特"）向银 行申请授信额度提供总额不超过人民币10,000万元的担保。具体授信银行、担保 金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董 事会审议通过之日起12个月内有效。 2023年5月25日，公司披露了《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2023-039），公司就控股子公司上海科特与银行的授信业务签署了担保 合同，被担保最高债权本金合计3,000万元人民币。 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 二、担保进展情况 近期，就控股子公司上海科特与 ...

《项目招商协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司或公司的控股子公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍 本项目用地的土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建 设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事 项，还需获得有关主管部门批复。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-051 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于与武汉市洪山区青菱都市工业园管委会签署 2、本次项目的建设、投产、业绩的达成情况及达成时间受国家宏观环境、 行业政策、市场开发、经营管理、产能及利用等多方面的影响。本协议的签署对 公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，但对 公司目前经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 了第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 与武汉市洪山区青菱都市工业园管委会签署<项目招商协议>的议案》，公司与武 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-048 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议通知于2023年8月1日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议 于2023年8月11日（星期五）以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人， 实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过 了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文 及摘要》。 公司《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月15日的《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告全文》 内容详见2023年8月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与武汉市洪山区青 菱都市 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-052 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自 有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性 好的银行等金融机构发行的理财产品（包括定期存款、可转让大额存单、结构性 存款等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或 者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用 ...

| | | | | | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 月往来累计 | 1-6 月往 | 1-6 月偿 | 2023 年半 | 往来形 | 往来性质（经 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 发生金额 | 来资金 | 还累计发 | 年度期末往 | 成原因 | 营性往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 的利息 | 生金额 | 来资金余额 | | 经营性往来） | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 天津沃尔法电力 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,059.46 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－053 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开的第 七届董事会第八会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股 子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，该额度内可 滚动使用。 根据《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无须提交 公司股东大会审议。 一、票据池业务情况介绍 1、 业务介绍 票据池业务是指商业银行为满足企业客户对所持商业汇票统一管理、统筹使用 的需求，而向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代 理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 1 4、担保方式 在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可提供最高额 质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理的担保方式。具体 担保形式及金额授权管理层根据公司具体经营需求确定及办理，但不得超过票据池 业务 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-049 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 通知于2023年8月1日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2023 年8月11日（星期五）以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次 监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告全文及 摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2023 年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与武汉市洪山区青菱 都市工业园管委会签署<项目招商协议>的议案》。 经审议，监 ...