中信建投証券股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 審計委員會主任為召集人，應由獨立董事中的會計專業人士擔任。 第一章 總則 第一條 為 規 範 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱 公 司 ）董 事 會 審 計 委 員 會（ 以 下 簡 稱 審 計 委 員 會 ）的 議 事 和 決 策 程 序 ， 提 高 審 計 委 員 會的工作效率和決策水平，保證審計委員會各項工作的順利進行，根據 國家有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地證 券 交 易 所 上 市 規 則（ 以 下 合 稱 相 關 規 則 ）、《 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 簡 稱《 公 司 章 程 》）的 有 關 規 定 ， 並 結 合 公 司 實 際 情 況 ， 制 定 本規則。 第二條 審計委員會每季度至少召開一次定期會議。根據相關規 則 、《 公 司 章 程 》和 本 規 則 的 有 關 規 定 ， 也 可 以 召 開 審 計 委 員 會 臨 時 會 議 。 第二章 審計委員會的組成 第三條 審計委員會由不少於三名不在公司擔任高級管理人員的董 事組成，其中獨 ...

中信建投証券股份有限公司 董事會風險管理委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為 規 範 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱 公 司 ）董 事 會 風 險 管 理 委 員 會（ 以 下 簡 稱 風 險 管 理 委 員 會 ）的 議 事 和 決 策 程 序 ， 提 高 風險管理委員會的工作效率和決策水平，保證風險管理委員會各項工作 的順利進行，根據國家有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及 公 司 股 票 上 市 地 證 券 交 易 所 上 市 規 則（ 以 下 合 稱 相 關 規 則 ）、《 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 簡 稱《 公 司 章 程 》）的 有 關 規 定 ， 並 結 合 公 司實際情況，制定本規則。 第二條 風險管理委員會每半年召開一次定期會議。根據相關規 則 、《 公 司 章 程 》和 本 議 事 規 則 的 有 關 規 定 ， 也 可 以 召 開 風 險 管 理 委 員 會 臨時會議。 第二章 風險管理委員會的組成 第三條 風險管理委員會由不少於 3 名董事組成。 第四條 風險管理委員會的組成成員及主任由董事會決定 ...

中信建投証券股份有限公司 董事會發展戰略委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為 規 範 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱 公 司 ）董 事 會 發 展 戰 略 委 員 會（ 以 下 簡 稱 發 展 戰 略 委 員 會 ）的 議 事 和 決 策 程 序 ， 提 高 發展戰略委員會的工作效率和決策水平，保證發展戰略委員會各項工作 的順利進行，根據國家有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及 公 司 股 票 上 市 地 證 券 交 易 所 上 市 規 則（ 以 下 合 稱 相 關 規 則 ）、《 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 簡 稱《 公 司 章 程 》）的 有 關 規 定 ， 並 結 合 公 司實際情況，制定本規則。 第三章 發展戰略委員會的職責 第六條 根 據 相 關 規 則 及《 公 司 章 程 》的 有 關 規 定 ， 發 展 戰 略 委 員 會 主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，主 要職責如下： （一） 了解並掌握公司經營的全面情況； （二） 了解、分析、掌握國際和國內行業現狀； 1 第二條 發展戰略委 ...

中信建投証券股份有限公司 董事會議事規則 （ 2025 年 1 1 月 2 1 日經公司 2025 年第四次臨時股東大會審議通過） 第一條 為 規 範 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱 公 司 ）董 事 會 的召開、議事、決議等活動，確保董事會的工作效率和科學決策，根據 《 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 》（ 以 下 簡 稱《 公 司 法 》）、《 中 華 人 民 共 和 國 證 券 法 》《 證 券 公 司 監 督 管 理 條 例 》《 證 券 公 司 治 理 準 則 》《 上 市 公 司 章 程 指 引 》《 上 市 公 司 治 理 準 則 》《 上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法 》等 法 律 、 行 政 法 規 、 部 門 規 章 、 規 範 性 文 件 及《 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 》（ 以 下 簡 稱 香 港 上 市 規 則 ）、《 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 以 下 簡 稱《 公 司 章 程 》）制 訂 本 規 則 。 第二條 董事會根據法律、行政法規、部門規章、規 ...

中信建投証券股份有限公司 股東會議事規則 （ 2025 年 1 1 月 2 1 日經公司 2025 年第四次臨時股東大會審議通過） 第一章 總 則 第一條 為 規 範 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司（ 以 下 簡 稱 公 司 ）的 組 織 和 行 為 ， 保 證 股 東 會 依 法 行 使 職 權 ， 根 據《 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 》（ 以 下 簡 稱《 公 司 法 》）、《 證 券 公 司 監 督 管 理 條 例 》《 證 券 公 司 治 理 準 則 》《 上 市 公 司 章 程 指 引 》《 上 市 公 司 股 東 會 規 則 》（ 以 下 簡 稱《 股 東 會 規 則 》）、 《 上 市 公 司 獨 立 董 事 管 理 辦 法 》《 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 》《 上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則 》（ 以 下 與《 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 》統 稱 公 司 股 票 上 市 地 上 市 規 則 ）等 法 律 、 行 政 法 規 、 部 門 規 章 、 規 範 性 文 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6066） 章 程 （ 2025 年 1 1 月 2 1 日經公司 2025 年第四次臨時股東大會審議通過） 目 錄 | 第一章 總 第三章 股 第一節 | 則 份 | | . | | . | . . | . . | . . | | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 1 4 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6066） 劉 成 中國北京 2025年11月21日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 成 先 生 及 金 劍 華 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 岷 先 生、朱 永 先 生、閆 小 雷 先 生、王 廣 龍 先 生、楊 棟 先 生、華 淑 蕊 女 士、王 華 女 士 及 戴 波 先 生；以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 浦 偉 光 先 生、賴 觀 榮 先 生、張 崢 先 生、吳 溪 先 生 及 鄭 偉 先 生。 海外監管公告 本 公 告 乃 中 信 建 投 証 券 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公司證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲 載 列 本 公 司 於 上 海 ...

EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 中信建投証券股份有限公司 | | 股份代號 | 06066 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | (更新)截至2025年6月30日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2025年11月21日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新以下資料： | 1. 派息金額及公司預設派發貨幣； | | 更新/撤回理由 | 2. 匯率；及 | | 3. 發行人董事。 | | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 10 股 1.65 RMB | | 股東批准日期 ...

| 董事會委員會 | 發展戰略 | 風險管理 | 審 計 | 薪酬與提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 劉成先生 （董事長、執行董事） | C | | | M | | 李岷先生 | M | | | M | | （副董事長、非執行董事） | | | | | | 朱永先生 | M | | M | | | （副董事長、非執行董事） | | | | | | 金劍華先生 | M | M | | | | （執行董事） | | | | | | 閆小雷先生 | | M | M | | | （非執行董事） | | | | | | 王廣龍先生 | M | | | | | （非執行董事） | | | | | | 楊棟先生 | | C | | M | | （非執行董事） | | | | | | 華淑蕊女士 | M | M | | | | （非執行董事） | | | | | | 王華女士 | M | M | | | | （非執行董事） | | | | | | 戴波先生 * | | | | | | （非執行董事、職工 | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不 對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 臨時股東大會由董事會召集。臨時股東大會並無否決或修改議案情 形，亦無於臨時股東大會上提呈新決議案以投票表決及批准。 1 於臨時股東大會召開當日，本公司已發行股份總數為 7,756,694,797 股（ 包 括 6,495,671,035 股 A 股 和 1,261,023,762 股 H 股 ）， 此 乃 有 權出席臨時股東大會並可於臨時股東大會上對決議案進行投票表決 的股份總數。出席臨時股東大會的股東及股東代理人共 850 人，共 代表本公司有表決權股份 5,638,747,879 股，佔本公司有表決權股 份總數的約 72.695240% 。 全 體 董 事（ 包 括 執 行 董 事 劉 成 先 生 及 金 劍 華 先 生 ， 非 執 行 董 事 李 岷 先生、朱永先生、閆小雷先生、王廣龍先生、楊棟先生、華淑蕊女 士及王華女士，以及獨立非執行董事浦偉光先生 ...