Zandar Certified Public Accountants LLP 武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 武汉金运激光股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500054 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 政旦志远核字第 2500054 号 武汉金运激光股份有限公司全体股东： 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉金 运激光股份有限公司（以下简称金运激光公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 ...

政旦志远内字第 2500012 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 武汉金运激光股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 武汉金运激光股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500012 号 武汉金运激光股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运激光 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表 ...

武汉金运激光股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年度独立董事述职报告 ——喻景忠 作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，恪 尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和 业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 喻景忠先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 副教授，硕士生导师，注册会计师。历任黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察 院司法会计技术顾问、中南财经政法大学副教授；目前担任湖北富邦科技股份有 限公司独立董事。2022 年 1 月 22 日至今任公司独立董事。 2024 年度，本人认 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2024-040 武汉金运激光股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25 日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体监事发出召开第六届监事 会第二次会议通知，本次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席聂 金萍女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 为满足业务经营的资金需求，公司与控股股东梁伟先生签署《借 款合同》之《补充协议（二）》，将借款期限及还款期限延长至 2027 年 6 月 14 日，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见巨潮资讯网《关于 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2024-041 武汉金运激光股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为满足公司经营发展的资金需求，公司与控股股东暨实际控制人 梁伟先生于 2021 年 6 月 15 日在武汉签署《借款合同》；于 2022 年 4 月 25 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》，在原《借款合 同》基础上修改延长借款与还款期限等条款；于 2024 年 7 月 1 日在 武汉签署《借款合同》之《补充协议（二）》，在原《补充协议》基 础上修改延长借款与还款期限条款。 2、关联关系说明 梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，为公司关联自然人，其 向公司提供借款事项构成关联交易。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。无需经有关部门批准。 二、关联方的基本情况 梁 伟 先 生 ： 公 司 控 股 股 东 ， 国 籍 ： 中 国 ； 身 份 证 号 ： 1 4201021967********；住所 ...

1 情况、同行业可比公司经营情况、主要客户及销售金额变动、业务拓 展与客户合作情况、在手订单情况、经营性现金流状况以及未来发展 前景预期等因素，分析说明你公司扣非后净利润连续四年亏损的原因， 持续亏损的情况是否仍将持续，公司是否面临较大的经营风险，公司 持续经营能力是否存在重大不确定性及判断依据。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-037 武汉金运激光股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"、"我公司"或"金 运激光"）于 2024 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部 发出的《关于对武汉金运激光股份有限公司的年报问询函》（创业板 年报问询函【2024】第 73 号，以下简称"问询函"），针对问询函 中所提出的问题，公司董事会进行核查分析后对问询事项书面回复如 下： 问题 1.报告期内，你公司实现营业收入 27,498.54 万元，同比增 长4.53%，其中激光设备业务收入22,751.37万元，同比增长22. ...

深圳大华国际会计师事务所关于对 武汉金运激光股份有限公司 2023年年报问询函有关财务事项的说明 大华国际核字第 2400717 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳大华国际会计师事务所关于对 武汉金运激光股份有限公司 2023 年年报问询函有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 深圳大华国际会计师事务所关于对武汉金运 激光股份有限公司 2023 年年报问询函有关财 务事项的说明 1-49 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 关 于 对 武 汉 金 运 激 光 股 份 有 限 公 司 202 3 年 年 报 问 询 函 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华国际核字第 2400717 号 深圳证券交易所： 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"金运激光"或"公司"） 2024 年 5 月 8 日收到贵所的《关于对武汉金运激光股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对武汉金运激 光股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 73 号，以下简称"年报问询函"）。 公司在收到年报问询函后高度重视，积极组织相关各方对《问询 函》中所列示的问题逐项落实、核查和回复。所述有关问题的回复尚 需进一步审核和完善，为保证回复内容真实、准确、完整，经向深圳 证券交易所申请，公司延期至 2024 年 6 月 7 日前完成本次年报问询函 的回复及披露工作。延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进 该项工作。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-036 武汉金运激光股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 2024 年 5 月 31 日 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有 关信息均以在上述指定媒体刊登的信息 ...

武汉金运激光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称：企业内部控制规范体系），结合武汉金运激光股份有限公司（以下简称：公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 武汉金运激光股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略目标。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内部和外部环境的变化可能导 致内部 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-008 武汉金运激光股份有限公司董事会 1 回线下铺设的经营绩效不达标的智能零售终端，以控制每月租金、人 工等刚性成本费用的支出。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已对销量 不达预期的 658 台智能零售终端机完成回撤，相关场地租金、人工等 固定成本费用大幅度下降，使得 IP 衍生品业务亏损规模显著下降。 2023 年度，公司支付其他与经营活动有关的现金支出下降 2,729.10 万元，同比下降 37.14%。 关于2022年度审计报告带"与持续经营相关的重大不确定性" 事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的大华会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了带"与 持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告（大 华审字[2023]000477 号）。本公司现就 2022 年度审计报告中带"与 持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见涉及事项影 ...