证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-052 江苏中天科技股份有限公司 关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、本次增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大 会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 1 （二）本次增加与部分关联方 2023 年关联交易基本情况 根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的内 容列示如下： 本次增加关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独 立性没有影响。 一、本次增加关联交易基本情况 （一）本次增加关联交易审议程序 江苏中天科技股份有限公司（以下简称 "中天科技股份"或"公司"）关联交 易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审 批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交 易的公正、公允，维护公司 ...

1、公司关联交易以市场价格为定价依据,遵循公开、公平、公正的原则, 不影响公司独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。 2、公司增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易是根据生产经营需 要,预计金额以 2023年(1-9月)实际发生金额为基础,并履行了必要的决策程 序,关联董事回避表决,不存在违反关联交易相关规定的情形。 3、同意公司增加与部分关联方 2023 年日常经营性关联交易金额。 二、《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的议 案》 江苏中天科技股份有限公司独立董事 关于第八届第十六次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技股份"或"公 司")的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十六次会议相关资料,现就有关 事项发表如下意见: 一、《关于增加与部分关联方 2023年日常经营性关联交易的议案》 沈 洁 吴大卫 郑杭斌 1、公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司 2023 年银行综合授信变 动情况和业务发展的实际需要,被担保人均为控股子公司,调整后担保金额控 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-051 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通 知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保 额度的议案》。 详见 2023 年 10 月 31 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于调整为部分控股子公司 2023 年银 ...

江苏中天科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易 管理，明确管理权限和审批程序，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中 小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。公司当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 (八)债权或债务重组； (九)转让或者受让研究与开发项目； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)； (六)委托或者受托管理资产和业务；； (七)赠与或受赠资产； 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联交易和关联人 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-050 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于 2023 年10月26日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-053 江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司 2023 年银行综合授信提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中天科技光纤有限公司、中天科技海缆股份有限公司、 中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有 限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天科技装备电缆有限 公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、 江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、江东 电子材料有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆 有限公司、中天电气技术有限公司、中天大丰海缆有限公司、江东科技有限公司、 中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天 科技印尼贸易有限公司。 本次调整后，公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额 合计为人民币4,364,157万元（ ...

江苏中天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《江苏中天科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董 事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 ...

江苏中天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提 出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2023-049 江苏中天科技股份有限公司 关于第三期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励； 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）； 拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，即至 2024 年 10 月 25 日止； 拟回购股份的价格：不超过人民币 21.85 元/股（含），该回购价格不超过公 司董事会通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：经询问公司控股股东、实际控制人、公司董事、 监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东，截至 2023 年 10 月 26 日，目前上述主 体在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。如上述主体未来拟实施股份减持计划， 公司将按 ...

江苏中天科技股份有限公司独立董事 关于第八届第十五次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技股份"或"公 司")的独立董事,认真审阅了第八届董事会第十五次会议相关资料,现就有关 《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》发表如下意见; 独立董事签字: 吴大卫 s 沈 洁 2023 年 10 月 26 日 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 回购股份》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的要求。 2、本次回购将有效统一公司、员工、股东利益,增加公司股份的投资价值, 保护全体股东的利益,有利于提升投资者对公司的投资信心,稳定公司股价,具 有必要性。 3、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元,不超过人民币 10,000 万元,拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金,不会对公司的经营、财务和 未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致 ...