证券代码：839790 证券简称:联迪信息 公告编号：2024-050 南京联迪信息系统股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 11 月 27 日至 2024 年 11 月 29 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 56.18%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 本公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-049 南京联迪信息系统股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日连续 2 个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 51.73%。根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的相关规定，属于股票交易 异 常 波 动 情 形 。 公 司 于 2024 年 10 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.bse.cn）发布了《南京联迪信息系统股份有限公司股票交易异常 波动公告》（公告编号为：2024-048）。 鉴于公司股票价格近期波动较大，公司提醒广大投资者注意投资风险，理性 决策，审慎投资。 现对公司股票交易风险提示及情况说明如下： 一、股票价格短期涨幅较大风险 公司股票交易价格自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日 ...

证券代码：839790 证券简称:联迪信息 公告编号：2024-048 南京联迪信息系统股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 51.73%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问、邮件询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-045 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事吴宏伟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第三季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-046 南京联迪信息系统股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以"专人送达" 和"邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事巢丽娟因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第三季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《南京联迪信息系统股份有 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-044 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 8 月 26 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,066,622.49 元，母公司未分配利润为 103,349,194.94 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,896,702.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 78,967,020 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金(含税)。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2024年第一次 临时股东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-043 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,702,462 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,287,440 股，占公司有表决权股份总数的 15.56%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2024年第一次 临时股东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-042 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 19 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 并就投资者关心的问题进行了沟通与交流。本次投资者关系活动的主要问题及 公司对问题的回复情况如下： 问题 1：关于业务细分数据。能否大致介绍一下，23 年的内销外销营收贡 献比例，毛利率水平高低，以及 24 年的预期情况，和未来的侧重下游是否有 变？ 回复：2023 年度，公司实现内销营业收入 9,994.89 万元，占比总营收 46.83%；实现外销营业收入 11,348.00 万元，外销收入占比从上期的 44.73%上 升到 53.17%；其中，内销毛利率 14.94%，较上年同期减少 5.96 个百 ...