1 / 8 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会 2024年04月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，卧龙电 气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的任职经历以及自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第八届、第九届董事会的独立董事（第八届于 2023 年 09 月届满），根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了 独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独 立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事的基本情况 中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认 为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 ...

| 卧龙 股集团有限公司 债表 TIAL | | --- | | 2023年9月30日 | | 除特别注明外,全额单位均为人民币元) | | | 2623年9月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4, 717, 300, 178. 86 | 4, 092, 323, 930. 02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 22, 457, 481. 40 | 13, 641, 190. 44 | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 209, 424, 209. 71 | 214, 580, 089. 22 | | 应收账款 | 6, 203, 223, 664. 39 | 5, 455, 346, 460. 62 | | 应收款项融资 | 1, 099, 992, 014. 10 | 956, 502, 143. 77 | | 预付款项 | 1, 121, 295, 480. 10 | 1, 239, 122, 072. 44 | | 应收保费 | | | | ...

（二）独立性情况说明 本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2023年09月担任卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别 是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事 ...

2023 年 04 月 27 日，公司召开八届二十五次董事会会议及八届二十二次监 事会会议，审议通过了《关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至 深圳证券交易所主板上市的预案》及其他与本次分拆相关的议案，同时，公司董 事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜。 2023 年 05 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体 内容请详见公司于 2023 年 04 月 29 日、2023 年 05 月 20 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、终止本次分拆的原因 自筹划本次分拆事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职 调查等相关工作。基于目前市场状况以及龙能电力自身发展规划等因素考虑，为 统筹安排龙能电力资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟 终止龙能电力本次分拆事宜。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-036 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于终止分拆所属子公司至深圳证券交易所主板 上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

Financial Performance - The diluted earnings per share for Q1 2024 is CNY 0.1710, representing a decrease of 13.51% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is CNY 222,580,921.72, down 13.60% year-over-year[13] - The operating revenue for Q1 2024 is CNY 3,741,492,144.59, which is a decrease of 2.46% compared to the same period last year[13] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q1 2024 is CNY 198,202,159.49, down 9.59% year-over-year[13] - Total profit for Q1 2024 was ¥259,363,005.77, a decrease of 16% compared to ¥308,837,334.51 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥219,858,331.33, down 17% from ¥265,059,628.51 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥209,723,159.52, down from ¥258,298,238.81 in Q1 2023[23] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥10,135,171.81 in Q1 2024 compared to -¥6,761,389.70 in Q1 2023[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is negative CNY 34,223,783.96, compared to negative CNY 12,725,546.33 in Q1 2023[16] - The cash received from operating activities in Q1 2024 is CNY 3,173,791,192.91, slightly down from CNY 3,182,879,919.30 in Q1 2023[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥2,253,287,265.12, down from ¥2,104,234,658.89 at the end of Q1 2023[25] - The company raised ¥916,000,000.00 in borrowings during Q1 2024, compared to ¥1,360,353,784.36 in Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,419,422,236.23 as of March 31, 2024, from CNY 2,647,203,901.62 at the end of 2023[43] - Inventory levels increased slightly to CNY 3,431,244,227.82 in Q1 2024, compared to CNY 3,405,044,377.54 in Q4 2023[43] - The company’s total current assets rose to CNY 13,279,544,902.88, up from CNY 13,080,249,211.26 in the previous quarter[43] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 are CNY 24,836,207,739.29, reflecting a 0.70% increase from the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 is CNY 9,627,326,778.39, an increase of 2.33% from the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled approximately $9.99 billion, an increase from $9.55 billion, representing a rise of about 4.63%[38] - Non-current liabilities decreased to approximately $3.90 billion from $4.41 billion, a decline of about 11.63%[38] - Total liabilities amounted to approximately $13.89 billion, down from $13.96 billion, reflecting a decrease of about 0.50%[38] - Shareholders' equity increased to approximately $10.94 billion from $10.70 billion, showing a growth of about 2.20%[38] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 3,534,024,125.15, down from CNY 3,584,535,497.76 in Q1 2023, reflecting a cost reduction strategy[48] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 258,971,552.38, a decline of 16.38% from CNY 309,739,390.19 in Q1 2023[48] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 128,368,001.48, slightly down from CNY 136,293,657.66 in Q1 2023[48] - Financial expenses increased to CNY 64,490,793.28 in Q1 2024, compared to CNY 60,543,643.80 in Q1 2023[48] Strategic Focus - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[48]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 15,566,826,986.21, representing a 3.79% increase compared to CNY 14,998,046,683.67 in 2022[40]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 33.73% to CNY 529,851,084.57 from CNY 799,537,370.73 in 2022[40]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 477,245,054.75, down 35.77% from CNY 743,004,159.20 in 2022[40]. - The net cash flow from operating activities increased by 37.06% to CNY 1,633,846,858.80 in 2023, compared to CNY 1,192,108,216.32 in 2022[40]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 24,664,485,501.91, a 5.18% increase from CNY 23,448,708,577.37 at the end of 2022[40]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.65% to CNY 9,408,130,273.32 at the end of 2023, compared to CNY 8,990,295,443.38 at the end of 2022[40]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.4068, a decrease of 33.88% from CNY 0.6152 in 2022[50]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.74%, down 3.53 percentage points from 9.27% in 2022[50]. - The company reported a net profit of CNY -394,080,883.87 in Q4 2023, following profits in the first three quarters[52]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders based on the total share capital after deducting the shares held in the repurchase account[26]. Strategic Focus and Development - The company is committed to a digital transformation strategy, successfully launching a financial shared service center and upgrading the supply chain management system[11]. - The company aims to optimize procurement costs significantly by leveraging collective purchasing advantages and strategic sourcing[19]. - The company emphasizes quality control by selecting high-quality suppliers and implementing strict quality inspection processes[13]. - The company is focused on expanding its presence in new energy sectors and achieving breakthroughs in system solutions, bionic robots, and electric aviation[12]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its future strategy[33]. - The company aims to enhance internal R&D and collaborate with external research institutions to improve technological innovation capabilities[66]. - The company aims to expand its overseas market presence, particularly in the Asia-Pacific, Europe, and Americas regions, to capture new growth opportunities[72]. - The company is focusing on expanding its market presence through acquisitions and new technology developments[117]. - The company is focusing on the electric motor and drive control industry, with a high market share in its segments and a trend of increasing market presence[132]. - The company is committed to a three-pronged growth strategy, focusing on motors, renewable energy, and system solutions[145]. Research and Development - The total R&D investment amounted to ¥801,836,821.80, representing 5.15% of the operating revenue[100]. - The number of R&D personnel is 1,905, accounting for 12.11% of the total workforce[95]. - The company established R&D centers in China, Europe, and Japan, focusing on leading technologies in motor and control technology[75]. - The capitalized R&D investment was ¥301,120,761.35, making up 37.55% of the total R&D expenditure[100]. - The company aims to develop technologies towards high efficiency and low noise in its product lines[104][110]. Market Trends and Risks - The company is actively monitoring market demands and technological trends to adjust product and service development directions[18]. - The company is facing risks related to macroeconomic changes that could impact downstream industries such as petrochemicals and coal[149]. - The company anticipates that the impact of price competition will gradually weaken, leading to more frequent mergers and acquisitions among large motor manufacturing enterprises[138]. Operational Efficiency - The company has completed the information system solidification for LTC processes and PLM project initiation processes, enhancing data quality for decision-making[11]. - The company is dedicated to improving operational quality and enhancing management capabilities through refined factory management[19]. - The company is focused on improving service quality and customer satisfaction to enhance market competitiveness[61]. - The company has established a financial shared service center to enhance operational efficiency and improve cash flow management[198].

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-068 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于九届三次临时董事会决议公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2023 年 11 月 30 日召开九届三次临时董事会会议，本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董 事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以 通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。具体内容详见《卧 龙电驱九届三次临时董事会决议公告》（临 2023-065）。 公司九届三次临时董事会会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资 本、修订<公司章程>的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 因此前公告中，遗漏披露了议案 (二) 审议内容，现将该公告补充如下: （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-066 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了九届三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、 注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区 拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号 二、变更注册资本情况 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 《激励计划》）限制性股票首次授予激励对象中胡锋、沈周权因离职而不再符合 激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授 但未解除限售的全部 4.20 万股限制性股票。 鉴于激励对象中吴剑波、赵建良因发生职务变更而不再符合激励条件，根据 公司《激励计划》的相关规 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 ...