杭州海康威视数字技术股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值业务风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州 海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务的期货和衍生品交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。 第四条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安 全、有效的原则。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 第五条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务的期货和衍生品品种应当 仅限于管理外汇相关风险，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限 上与需管理的风险敞口相匹配。 用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险 对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风 险因素而 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，加强公司对外担保的内部控制，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司通过保证、抵押或者质押等形式，以 第三人的身份为债务人对于债权人（担保受益人）所负的债务提供担保，当债务 人未按照约定履行义务时，由公司按照约定履行债务或者由债权人依法将抵押物、 质物折价拍卖、变卖的价款优先受偿的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司对外提供担保（包括为控股子公司提供担保）必须经董事会或 股东会审议。未经董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 违反《公司法》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和 公司章程规定的 ...

公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并为公司的法定代表人。 第三条 董事会由 10 名董事组成，其中，职工董事 1 名，独立董事 4 名，且 独立董事中至少包括一名会计专业人士。非由职工代表担任的董事由股东会选举 产生，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设董事会，董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资和对控股子公司管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司对外进行的各项投资活 动，包括但不限于对股权、业务资产组、固定资产、无形资产或其组合的投资、 管理和处置等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。即公司作为投资方拥有对控股子公司即被投资方的权力，通过参与被 投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回 报金额。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公司对外投资事项 须经公司有权决策机构履行审批程序后方可实施。 第二章 对外投资的基本原则和审批权限 第五条 公司及控股子公司对外投资应当符合以下原则： （一）遵守法律法规， ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、 部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和 公司章程的有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证总经理和其他高级管理人员依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本细则。 第二章 任职要求 第二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，按照公 司章程和本细则的规定、董事会的授权履行职权。 第三条 公司设高级副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘， 对总经理负责，协助总经理工作。 第四条 总经理、高级副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理 人员。 董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 第五条 总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 总经 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程 序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）与关联人之间发生的、除日常经营活动之外的重大交易； 第四条 本制度第三条第（一）项所称与关联人之间发生的、除日常经营活 动之外的重大交易，包括： （一）购买资产； 1 （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销售产品、商品； （四）提供或者接受劳务； （ ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 授权管理制度 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他 人行使，并不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应该实行集体决策 第一章 总 则 第一条 为完善杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"股份公司"）的法人治理结构,加强内部控制和风险管理,提升公司的规 范运作水平，保护公司股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州海康威视数字技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的"授权管理"，旨在明确股东会、董事会、董事会战 略委员会、董事长和总经理之间的职责、权限划分，包括： （一）股东会对董事会的授权； （二）董事会对董 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证内部审计部门依法行使职权，规范内部审计工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票价格或对投资者作出价值 判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称披 露是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体 上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政 ...