证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-041 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 问题 1：可否介绍下公司主营业务历史及发展概况？ 回复：公司是一家综合软件开发与信息技术服务提供商，主要面向行业最 终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件 的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服 务、培训服务。 公司拥有长达二十多年的海内外客户软件技术开发和管理经验，积聚了涵 盖行业咨询、项目管理、技术专家、平台建设运营、各类型 IT 技术等各方面 的专业设计和开发人才。公司前身是上市公司子公司，治理规范，技术实力强， 是江苏地区最早从事对日软件开发的企业。 公司基于在物联网、云计算、区块链、人工智能为代表的新技术 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-040 南京联迪信息系统股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-038 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 9 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,066,622.49 元，母公司未分配利润为 103,349,194.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,896,702.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一） ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-037 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-040 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日上午 10 点 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 25 日 15:00—2024 年 8 月 2 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-037 南京联迪信息系统股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-039 南京联迪信息系统股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日 分别召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股 票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票的事项，具体情 况如下： 一、2023 年度向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及 其他相关议案，并经公司 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 截至本公告披露日，公司尚未向北京证券交易所提交有关 2023 年度向特定 对象 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-033 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 （二）会议出席情况 董事金拥军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-038 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,967,020 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,896,702.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 8 月 9 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果 为准。 （二）监事会意见 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 9 日披露的 2024 ...

一、会议召开和出席情况 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-034 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事巢丽娟因工作原因以通讯方式参与表决。 监事高云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度报告及 报告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年 ...