独立董事候选人声明与承诺 本人邓春华，已充分了解并同意由提名人卧龙电气驱动集团 股份有限公司董事会提名为卧龙电气驱动集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气驱动集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-041 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事表示了事前认可并发表独立意见：卧龙控股资产状况及资信状况较 好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运 作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公司的发展，为本公 司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东提供 担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 （一）担保基本情况 本次拟担保金额：3.3 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：9.9 亿元 （含本次） 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）拟与 中国进出口银行浙江省分行（以下简称"进出口行浙江省分行"）签 ...

本人张志铭，已充分了解并同意由提名人卧龙电气驱动集团 股份有限公司董事会提名为卧龙电气驱动集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气驱动集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵荣祥，已充分了解并同意由提名人卧龙电气驱动集团 股份有限公司董事会提名为卧龙电气驱动集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气驱动集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临近届 满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举 工作。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格和履职能力 等方面进行了认真审查，并于 2023 年 08 月 22 日召开八届二十六次临时董事会 会议。会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-039 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会 2022 年 08 月 23 日 附件：公司第九届董事会董事候选人简历 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会董事 候选人如下： 1、提名庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰先生、万创奇先生、张红信先生、 张文刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）； 2、提名赵 ...

卧龙控股集团有限公司 合并资产负债表 主管会计工作负责人 会计机 构 带 卧龙控股集团有限公司 (并资产负债表(续) 2023年3月31日 2023年3月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 流动资产: | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | | 结算备付金 | 4, 276, 163, 942. 10 | 4, 092, 323, 930. 02 | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 7, 933, 515. 76 | 13, 641, 190. 44 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 217, 747, 595. 11 | 214, 580, 089. 22 | | 应收款项融资 | 5, 993, 891, 453. 34 | 5, 455, 346, 460. 62 | | 预付款项 | 911, 036, 607. 15 | 956, 502, 143. 77 | | 应收保费 | 1, 327, 220, 768. 55 | 1, 239, ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会，现提名邓春华为 卧龙电气驱动集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙电气驱动 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙电 气驱动集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临近届 满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举 工作。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代 表监事 1 名。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-040 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 2023 年 08 月 23 日 附件：公司第九届监事会监事候选人简历 1、赵建良先生简历 赵建良，男，1977 年出生，本科学历，注册税务师、会计师、高级管理会 计师。2017 年 02 月至 2017 年 10 月，任卧龙控股集团有限公司稽查审计部副部 长；2017 年 09 月至 2020 年 09 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2022 年 07 月，任卧龙电驱大型驱动事业群、卧龙电气南阳防爆集团 股份有限公司财务总监；2022 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会，现提名赵荣祥为 卧龙电气驱动集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙电气驱动 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙电 气驱动集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事 关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见 我们认为公司第九届董事会董事薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件等 规定，审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司 和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司第九届董事会董事薪酬 方案。 1 （本页无正文，为《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事关于八届二十六次 临时董事会相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事陈伟华 独立董事黄速建 独立董事邓春华 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司八届二十六次临时董事会的相关议案发表如下独 立意见： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的独立意见 我们认为公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，经 审核，公司第九届董事会非独立董事候选人庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰先生、 万创奇先生、张红信先生、张文刚先生的任职资格符合《公司法》《公 ...