恒工精密装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划（草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总量 | 案）公告日公司股 | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 核心技术人员及核心业务人员 （合计127人） | | 35.88 | 90% | 0.41% | | 预留部分 | | 3.99 | 10% | 0.05% | | 合计 | | 39.87 | 100% | 0.46% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的20%。 2、本激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 河北恒工精密装备股份有限公司 二〇二五年九月 河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

河北恒工精密装备股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）进行了核查，发表核 查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （四）法律 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 不适用 | | --- | --- | --- | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授予日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否 | | | | 存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 | 是 | | | 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占 | | | | 上市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权 益数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期 | 是 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 河北恒工精密装备股份有限公司 二〇二五年九月 河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的 ...

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河北恒工精密装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了公司 《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际 情况，制定本考核办法。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-037 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 21 日（星期二）14:30 网络投票时间：2025 年 10 月 21 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 10 月 21 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年10月 21 日9:15 －15:00 期间的任意时间。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 ...

河北恒工精密装备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司 章程》等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规 规定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本 激励计划的主体资格。 二、首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任 职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-039 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 9 月 24 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2025 年 9 月 18 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保障公司 2025 年限制 性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之 ...