提名人河北恒工精密装备股份有限公司董事会现就提名翟进步为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河北恒工精密装备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北恒工精密装备股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《河北 恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制订本工作细则。 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 职务，但该委员必须是独立董事。 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-035 河北恒工精密装备股份有限公司 关于调整自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日 分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲 置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司恒 工装备科技（苏州）有限公司（以下简称"恒工科技"）合计使用额度不超过 4.7 亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理， 该额度可以在 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内 循环滚动使用。 公司 现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收 益，公司于 2023 年 11 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议 ...

审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于审 计委员会委员。 审计委员会的主要职责权限： 1 (一)提议聘请或更换外部审计机构； (二)检查公司会计政策 ...

声明人焦健作为河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"公司")第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北恒工精密装备 股份有限公司董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河北恒工精密装备股份有限公司第一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于战 略委员会委员。 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业 绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及姓名 中信证券 刘海博 中信证券 李 越 中信证券 陆 竑 中信证券 姜舜尧 其他参与投资者 时间 2023 年 10 月 30 日 地点 线上电话会 上市公司接待人员 董事、财务总监兼董秘 刘 东 投资者关系活动主要内 容介绍 问题 1：公司简介？ 回复：河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称 "公司"）成立于 2012 年，一直是致力于为中国装备 制造领域提供"关键材料"和"核心部件"的国家级"专 精特新"小巨人，是连续铸铁行业的单项冠军。目前， 已构建起"一项核心产品和工艺、两项核心应用领域" 的"一体两翼"的业务布局。 公司连续铸造工艺区别于传统铸造的砂铸工艺，采 河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 用先进的水平连续铸造工艺，所生产的球墨铸铁具就有 高强度、高塑性等优异的机械性能，可广泛应用于下游 装备制造行业。2015 年，恒工精密 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-025 河北恒工精密装备股份有限公司 关于增开现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召 开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度 进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集 资金正常使用的情况下，同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限 公司（以下简称"恒工科技"）合计使用额度不超过4.7亿元人民币的暂时闲置 募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议 通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-007）。公司此前已开立部分现金管理专用结 算账户，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-024 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； （四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 87,890,196 股 为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金(含税；扣税后，QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元； 持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个 人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股 票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投 资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税 ...