北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二三年十一月 关于中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中科星图股份有限公司： 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 2 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集与通知 北京市君合律师事务所受中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）等法律、法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-048 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年度第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一）投资者可在 2023 年 11 月 23 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://roadshow.sseinf ...

中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科星图维天信科 技股份有限公司（以下简称"星图维天信"）于2023年11月7日收到全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中科星图维天信科技股份有限公 司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3046号），同意 星图维天信股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌公开 转让，交易方式为集合竞价交易。星图维天信申请挂牌时股东人数未超过200人， 按规定中国证监会豁免核准星图维天信股票公开转让，星图维天信挂牌后纳入非 上市公众公司监管。 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-046 中科星图股份有限公司 关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统 同意挂牌函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 星图维天信本次在新三板挂牌，有利于其拓展融资渠道，增强市场竞争能力， 提升其资产运营效率和价值，增加资产流动性，并有效提高公司持有资产的价值， 符合公司长远利益。 后续星图维天信将按照有关规定 ...

中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》和《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-042）和《中科星图股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2023 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比 ...

中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688568 证券简称：中科星图 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 | | 6 | | 议案二 | | 9 | P A G E 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中科星图股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东 大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-044 中科星图股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-042）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司 | 103,038,092 | 28.20 | | 2 | 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙） | 65,891,168 | 18.03 | | 3 | 曙光信 ...

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 2023 年第三季度报告 三、 其他提醒事项 12 / 15 | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------------|-----------------| | | | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,044,387.66 | 350,564,032.12 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 399,963,461.62 | 275,811,840.53 | | 支付的各项税费 | 89,065,564.38 | 56,454,388.16 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,956,128.74 | 143,084,924.07 | | 经营活动现金流出小计 | 1,387,029,542 ...

第二届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席、职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出 了如下决议： 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果等 事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：68856 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-043 中科星图股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产 业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用 ...

第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中 科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议由董事长许光銮主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-039 中科星图股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...