公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会及 高级管理人员的任期将于 2025 年 1 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会董事 候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳 定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的 任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、第二届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-0 ...

VLIKE fi 事务所 YINGKEIA 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 州福利保留留学院和国际机场和保护机械机构和机场和国际机场和国际网站官网官网网站网官网官网官网官网官网官网官网官网 二〇二四年十二月 地址: 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话:021-20560200 传真:021-20560259 邮编: 200120 北京盈科(上海)律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面 同意,不得用于其他任何目的。 关于江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所王庆宇律师、 倪红莉律师(以下简称"本所律师")通过视频方式出席并见证公司 2024年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》( ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-074 江苏恒太照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露本次股东大会的通知公告(公告编号：2024-069)。本次股东 大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 143,407,750 股，占公司有表决权股份总数的 65.3073%。（纪少东先生 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-068 江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净 额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-071 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 5,000 万 美元额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务（公司及控股子公司拟实施 的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 5,000 万美元，该交易额度在投资期 限内可以循环使用）。 投资期限为本议案自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日内开展外汇套期保值业务，由董事会授权董事长具体落实公司关于 外汇套期保值业务的决策并签署相关合同。 （二）投资资金来源 江苏恒太照明股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 由于公司销售市场主要集中在北美，应收账款以美元为主，为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，公司及控股子公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功 能及期权类产品外汇成本 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-072 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不 影响公司正常经营活动的情况下，拟使用自有闲置资金购买保本或低风险、短期 （不超过一年）的理财产品。投资金额：任意时间节点理财产品余额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元），在本决议经股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日该额度可以循环使用。 （三） 委托理财方式 江苏恒太照明股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 30,000 万元 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-068 江苏恒太照明股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净 额为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 3,500,000.00 元。 2、交通银行胡志明市分行存款余额 380,292,558.00 越南盾（折合人民币 104,365.92 元） （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募投项目中技改和研发部分项目设计修改以及设备未及时到位导致上 述项目实施进度低于预期，根据募集资金投资项目建设进度及付款安排，预计未 来 12 个月内该募集资金会出现部分闲置的情况。 截至 2024 ...

第一章 总则 第一条 为提高江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-073 江苏恒太照明股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏恒太照明股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （ ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-064 江苏恒太照明股份有限公司 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司与关联方南通美然包装有限公司、温州 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-065 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监 事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。 江苏恒太照明股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司与关联方南通美然包装有限公司、温州美墨彩印科技有限公司、乐清市 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈琳琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 德美绝缘 ...