江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-041 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-037 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 10 日 活动地点：公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长吴玉祥先生；公司董事会秘书、财务负责人 朱狮章先生；开源证券保荐代表人张姝女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司业绩已持续增长多年，请问 2023 年突然出现下滑的原因？ 江苏森萱医药股份有限公司 回复：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注和支持！ ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-036 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为询价发行，发行价格为 5.40 元/股，募集资金总额为 324,000,000 元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日，为规范募 集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关规定，公司对募集资金进行专户 存储管理，并与开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"）、江苏张家 港农村商业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》； 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 10,319.59 万元。 二、 本次增设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-033 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏森萱医药股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议 室 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事秦建、封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北 ...

江苏森萱医药股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-004）,为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，进一步落实证监会"提质守信重回报"行动，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度报告网上业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-034 江苏森萱医药股份有 ...

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-032 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 会议室 江苏森萱医药股份有限公司 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以日以书面、邮件 等方式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案 ...

保荐工作总结报告 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"、"保荐人")作为江苏 森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药"、"公司")持续督导的保荐 人,持续督导期间为 2020年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。森萱医药于 2024 年 4 月 18 日披露《2023年年度报告》,根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法 规文件要求,开源证券现出具保荐工作总结报告书,具体内容如下: 关于江苏森萱医药股份有限公司持续督导之 一、保荐人及保荐代表人承诺 二、保荐人基本情况 三、上市公司的基本情况 发行人名称 江苏森萱医药股份有限公司 | 证券代码 | 830946 | | --- | --- | | 证券简称 | 森官失药 | | 注册资本 | 426, 918, 340元 | | 注册地址 | 江苏省南通市青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 | | 办公地址 | 江苏省南通市青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼 | | 法定代表人 | 吴玉祥 | | 实际控制人 | 南通市人民政 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-018 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东、与全体 股东分享公司经营成果，深入落实"提质守信重回报"行动精神，在综合考虑公 司战略规划、现金流量情况，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据相 关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》、《2023 年至 2025 年三年分红 回报规划》等要求，公司拟实施 2023 年年度利润分配，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.8 元。 公司本次权益分派预案如下：公 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-009 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任勇） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任勇，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学药物 化学博士学位。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，为湖北省远安县茅坪乡老观村知青 点知青；1978 年 3 月至 1980 年 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-019 江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议、第四届董事会第二次会议，均全票同意审议通过了《关于审议<高级管理人 员薪酬考核细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司高级管理 人员（以下简称：高管人员）的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司 实现高质量发展，特制定本细则。 一、基本原则 （一）坚持高质量发展原则； （四）坚持激励与约束相匹配，薪酬、责任、风险与经营业绩相挂钩原则。 二、适用范围 公司全资或控股子公司，适用企业：南通公司、南通森萱、鲁化森萱、宁夏 森萱；高级管理人员指：公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他副总职 ...