本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-060 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，本次股东 大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 169,128,166 股，占公司有表决权股份总数的 62.5474%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》 1.议案内容： 本议 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 股东大会律师见证法律意见书 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 | 目 求………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 | | (一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) 本次股东大会召集人资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | ( ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-053 宁波球冠电缆股份有限公司 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所 作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...

选聘会计师事务所管理制度 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-058 宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议审议 通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波球冠电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务 所行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《宁波球冠 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-055 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-059 宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 65 万元 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-056 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生产 建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请不超过 20 亿元授信额度（综 合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定认具体授信金额和期限。银 行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保理、保函、信用证、票据承 兑等。 上述授信业务不属于关联交易。 二、 审议和表决情况 行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况， 对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体 股东的利益。 四、 其他说明 公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 九次会议，审议 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-054 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 监事会 2024 年 12 月 10 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-057 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | | 2024 年年初至 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 | 年发 | 披露日与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | | | 方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | | | | | 2024 年度受关联方出口 | | 销售产品、商 | 销售电线电缆产 | | | | | 国需求减少导致向公司 | | 品、提供劳务 | ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 25 日收到副总经理吴叶平先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任非董监高职位。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-052 宁波球冠电缆股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 宁波球冠电缆股份有限公司 （二）辞职原因 董事会 示衷心感谢！ 三、备查文件 吴叶平先生的《辞职报告》 公司于 2024 年 11 月 25 日收到公司高级管理人员吴叶平先生的书面辞职报告， 因达到法定退休年龄，吴叶平先生申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员 ...