证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-053 桂林星辰科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴勇强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-052 桂林星辰科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会， ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-075 桂林星辰科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了提高桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相法者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及北京证券交易所（以下称 "北交所"）所业务规则、《公司章程》，制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-059 桂林星辰科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-072 桂林星辰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，维护公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《桂林星辰科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-077 桂林星辰科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董事及高级管理人员"） 薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业 绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积 极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》等法律法 规、部门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《桂 林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-079 桂林星辰科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了提高桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《桂林星辰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-061 桂林星辰科技股份有限公司募集资金管理制度 用募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资 金管理》等相关法律、法规、规范性文件和《桂林星辰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所 ...

桂林星辰科技股份有限公司投资者关系管理制度 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 证券代码：832885 证券简称：星辰科技公告编号：2025-068 桂林星辰科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 审计委员会的设立 第三条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董 ...