证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2023-059 北京真视通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张淮作为北京真视通科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京真视通科技股份有限公司董事会提名为北 京真视通科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京真视通科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

北京真视通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京真视通科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子 ...

北京真视通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京真视通科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《北京真视通科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-054 北京真视通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 股东马亚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到公司股东马亚先生递交的《减持股份数量超过1%的告知函》，马亚先生 于 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 11 月 27 日通过大宗交易方式、集中竞 价方式累计减持公司股份2,399,000股，占公司总股本的1.14%。现将具体情况 公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 马亚 住所 北京市朝阳区**** 权益变动时间 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 11 月 27 日 股票简 称 真视通 股票代码 002771 变动类 型（可 多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-053 北京真视通科技股份有限公司 重要内容提示： 1、公司已于 2023 年 10 月 11 日、10 月 18 日、10 月 20 日、10 月 24 日及 10 月 27 日分别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023- 047、2023-048）及《股票交易异常波动及严重异常波动公告》（公告编号：2023- 049、2023-051）。公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 2、公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年三季度报告》，2023 年前三 季度，公司实现营业收入 22,091.20 万元，同比减少 40.78%；实现归属于母公 司的净利润-6,242.49 万元，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化， 公司收入结构在短期内不会发生较大变化。股票价格可能受到宏观经济、行业政 策、金融市场流动性、公司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意经营 风险，审慎决策、理性投资。 3、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所属 证监会行业 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-052 北京真视通科技股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会沉 痛公告，公司独立董事赵炳崑先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对赵炳崑 先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。 赵炳崑先生在担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计 委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，履行了作为独立董事应尽的职责和义务。 公司及公司董事会对赵炳崑先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。 赵炳崑先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于《公司 法》要求的董事会最低法定人数 5 人，但低于《公司章程》规定的董事会成员人 数及独立董事人数，同时导致公司第五届董事会中独立董事人数低于董事会成员 的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽 快增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事 职责暂由敬云川先生、李玉华先生履 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-051 北京真视通科技股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票自 2023 年 10 月 24 日起连续三个交易日（2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；同时，公司股票 连续十个交易日内四次出现同向股票交易异常波动情形，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意 防范投资风险。 2、公司已于 2023 年 10 月 11 日、10 月 18 日、10 月 20 日及 10 月 24 日分 别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023-047、2023-048） 及《股票交易异常波动及严重异常波动公告》（公告编号：2023-049）。公司股价 短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-049 北京真视通科技股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 重要内容提示： 1、北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票自 2023 年 10 月 20 日起连续两个交易日（2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 23 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；同时，公司股票连续十个交易日内四 次出现同向股票交易异常波动情形，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易严重异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。 2、公司已于 2023 年 10 月 11 日、10 月 18 日、10 月 20 日分别披露了《股 票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023-047、2023-048），公司股价 短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司再次郑重 提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场流动性、公 司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投 资。 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-048 北京真视通科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年半年度，公司实现营业收入 14,838.62 万元，同比减少 48.31%； 实现归属于母公司的净利润-3,091.38 万元，公司收入结构在短期内不会发生较 大变化。敬请投资者注意生产经营风险。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 2、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规并未对三季度业绩预告 有强制披露要求。公司正在抓紧核算 2023 年三季度财务数据，未曾向其他方提 供过 2023 年三季度财务数据，并将于 2023 年 10 月披露《2023 年三季度报告》。 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2023-047 北京真视通科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、 股票交易异常波动的情况介绍 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票自 2023 年 10 月 16 日起连续两个交易日（2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 17 日）内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项进行核查，现将有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...