科美诊断技术股份有限公司对外担保管理制度 科美诊断技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 （一） 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经 审计净资产50%以后提供的任何担保； 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强科美诊断技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科美诊断技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互 ...

1 | | 租赁；生产医疗器械II、III类（医疗器 | 、III类。（依法须经批准的项目，经相关 | | --- | --- | --- | | | 械生产许可证有效期至2023年10月07日 | 部门批准后依批准的内容开展经营活动。） | | | ）。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | | 批准后依批准的内容开展经营活动。） | | | | 发起人持有的本公司股份，自公司 | 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | | 成立之日起1年内不得转让。公司公开发 | 立之日起1年内不得转让。公司公开发行股 | | | 行股份前已发行的股份，自公司股票在 | 份前已发行的股份，自公司股票在上海证 | | | 上海证券交易所上市交易之日起1年内不 | 券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 | | | 得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当 | | | 公司董事、监事、高级管理人员应 | 向公司申报所持有的本公司的股份及其变 | | | 当向公司申报所持有的本公司的股份及 | 动情况，在任职期间每年转让的股份不得 | | 第二十八条 | 其变动情况，在任职期间每年转让的股 | 超过其所持有本公司 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司产品"人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIVAg/Ab）检测试剂盒（光激化 学发光法）"、"孕酮（Prog）测定试剂盒（光激化 学发光法）"、"抗缪勒氏管 激素（AMH）测定试剂盒（光激化学发光法）"入选北京市新技术新产品新服 务公示名单，充分体现了公司在产品研发、技术创新和市场推广等方面的雄厚 实力，公司将持续推进技术研发投入，加快技术创新成果转化，进一步巩固公 司的技术优势和市场地位，提升公司的核心竞争力。 二、对公司的影响 1 本次入选不会对公司业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科美诊断技术股份有限公司董事会 2023年 12月 12日 近日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）产品"人类免疫 缺陷病毒抗原抗体（HIVAg/Ab）检测试剂盒（光激化学发光法）"、"孕酮 （Prog）测定试剂盒（光激化学发光法）"、"抗缪勒氏管激素（AMH）测定试 剂盒（光激化学发光法）" ...

本次入选不会对公司业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。 1 证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海市经济和信息化委员会发布《2023 年度（第二批）上海市创新 产品推荐目录》，科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司科美博阳诊断技术(上海)有限公司两款产品"丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 （化学发光法）"和"高敏肌钙蛋白 I 检测试剂盒（光激化学发光法）"入选 《2023 年度（第二批）上海市创新产品推荐目录》。 一、基本情况 为贯彻落实《上海市推进科技创新中心建设条例》，促进创新产品市场化 和产业化，强化高端产业引领功能，推动研发活动产业化，支撑上海产业高质 量发展，上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术委员会、上海推进科技 创新中心建设办公室制定了《〈上海市创新产品推荐目录〉编制办法》。 经过前期准备、企业申报、材料初审、专家评审以及上海市创新产品推荐 目录编审委员会讨论，公司全资子公司科美博阳诊断技术(上 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励，并在股份回 购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让，若科美诊断技术股份有限公 司（以下简称"公司"）未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份 变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做 调整，则本回购方案按调整后政策实行。 拟回购的数量或资金总额：不低于人民币3,000万元（含）且不超过 人民币6,000万元（含） 拟回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币16.68元/股（含），该价格不高 于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源：自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司实际控制人、控股股东、董事、监 事、高级管理人员回复其在未来3个月、未来6个月均无直接减持计划。 公司持股5%以上的股东中金康瑞壹期（宁波）股权投资基 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-074）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会披露回购股份方案前一个交易日（2023年11月29日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波保税区英维力企业管理合伙企业（有 | 108,000,008 | 26.93 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-075 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日披 露了《科美诊断技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-074），公司拟使用不低于人民币3,000万元（含） 且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金回购股份，回购价格为不超过16.68 元/股（含），回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日，公司回购专用证券账户、回购专用证券账户对应 的资金账户、银行第三方存管账户均尚未开立及绑定，公司暂未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励，并在股份回 购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让，若科美诊断技术股份有限公 司（以下简称"公司"）未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份 变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做 调整，则本回购方案按调整后政策实行。 拟回购的数量或资金总额：不低于人民币3,000万元（含）且不超过 人民币6,000万元（含） 拟回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币16.68元/股（含），该价格不高 于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源：自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司实际控制人、控股股东、董事、监 事、高级管理人员回复其在未来3个月、未来6个月均无直接减持计划。 公司持股5%以上的股东中金康瑞壹期（宁波）股权投资基 ...

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-073 科美诊断技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科美诊断技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2023年11月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年11月21日 以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应 出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》 《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科美诊断技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号:2023-074）。 特此公告。 2023年11 ...

作为科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规、规 章、规范性文件的规定及《公司章程》,我们本着审慎的原则,基于独立判断, 对公司第二届董事会第六次会议的相关事项进行调查后,现发表意见如下: 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 科美诊断技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 回购股份》《上 市规则》等法律法规及规范性文件的规定,表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份并将回购的股份用于实施员工持股计划或股权激 励,能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,有利于 构建长期稳定的投资者队伍,增强投资者对公司未来发展前景的信心,有助 于公司可持续发展。 3、本次拟用于 ...