重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-012），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 至 17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-039 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00 前访问 https ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-038 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-094），此次对外投资为参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项 目，目标客户为公司现有客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万 美元，公司投资金额为 330 万美元。具体内容详见《对外投资公告》。 现美国 Elong Technologies LLC 已经注册成立，公司与苏州市亿特隆科技有 限公司、Winco Investment Holding, Inc 和 Mexus Precision LLC（以下简称：各合 资方）根据持股 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-037 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与苏州市亿特隆科技有限公司增资美国合资公司 Elong Technologies LLC 到墨西哥开展压缩机高精密零部件冲压项目的 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-023 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事换届以及聘任高级 管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证董事会工作的持续稳定 开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届董事换届工作，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届董事会成员继续履行董事职责，第四届董事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，任期三年。公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日审议 并通过： 提名徐争鸣先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%，不是失信联合惩戒对象。 提名王安庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 10,1 ...

一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2、议案表决结果： 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 40 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举陈红渝女士、田永谊先生担任公司 第四届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期与第四届监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-026 重庆美心翼申机械股份有限公司 本人黄华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-034 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职 务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬或津贴。 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-029 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | 实际发生金额差 | | | | | | 额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购反调商品、 | 1,100,000.00 | | 1,054,069.81 | 根据实际交易需 | | 燃料和动力、 | 三包服务 | | | | 求进行预计 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商品、 | 55,650,000.00 | | 54,097,748.13 | 根据实际交易需 | | ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联合保荐机构")、大和 证券(中国)有限责任公司(以下简称"大和证券"或"联合保荐机构")担任 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。大和证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求,对美心翼申 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可（2023）2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、公司本次发行股票 12,000,000 股(不含行使超额 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-011 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，重庆美心翼申机械 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程文莉、姚正华、 黄华的独立性情况进行评估，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成 如下结论： 经核查，独立董事程文莉、姚正华、黄华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。董事会认为公司在任独立 董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会 2024年3月29日 本公司及董事会全体成员保 ...