证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-001 南京联迪信息系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% □是 √否 （二） 相关股东是否有其他安排 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马向阳 | 持股 | 5%以上股东 | 13,067,440 | 16.5480% | 北京证券交易所上 | | | | | | | 市前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-067 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告 | 开户银行 | 银行账号 | 进账日期 | 金额（元） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | 年 | 月 | 日 | 551902002410222 | 2022 | 8 | 26 | 71,006,300.00 | | 南京雨花科技支行 | | | | | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 年 | 月 | 日 | 551902002410955 | 2022 | 8 | 26 | 13,089,120.34 | | 南京雨花科技支行 | | | | | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 年 | 月 | 日 | 551902002410665 | 2022 | 8 | 26 | 8,000,000.00 | | 南京雨花科技支行 | | | | | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 年 | 月 ...

附件：钟朗先生简历、刘航先生简历。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-066 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1771 号），南京 联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 2 日向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。东兴证券股份有限公司（以下 简称"东兴证券"）是公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续 督导期至 2025 年 12 月 31 日，目前公司尚处于向不特定合格投资者公开发行股 票的持续督导期内。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了向特 定对象发行股票的相关议案，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。根据发行需要，2023 年 11 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-066 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1771 号），南京 联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 2 日向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。东兴证券股份有限公司（以下 简称"东兴证券"）是公司向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续 督导期至 2025 年 12 月 31 日，目前公司尚处于向不特定合格投资者公开发行股 票的持续督导期内。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了向特 定对象发行股票的相关议案，上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。根据发行需要，2023 年 11 月 30 日公司与国海证券股份有限 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,指派本所律师出席贵司 2023年第二次临时股东大会进行见证,并就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-064 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,482,462 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-065 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董 事 25 | | 第二节 董事会 33 | | 第三节 董事会专门委员会 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 44 | | 第一节 监 事 44 | | 第二节 监事会 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部审计 52 | | 第三节 会计师事务所的聘任 52 | | 第九章 通知和公告 53 | 南京联迪信息系统股 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-064 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,482,462 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,指派本所律师出席贵司 2023年第二次临时股东大会进行见证,并就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-046 南京联迪信息系统股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 弟姐妹等）； (二) 直接或间接持有公司已发行 股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； (三) 在直接或间接持有公司已发 行股份 5%以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系 亲属； (四) 在公司控股股东、实际控制人 及其控制的企业任职的人员； (五) 为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自控制的企业提供财务、 法律、咨询等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的 人员、合伙人及主要负责人； (六) 在与公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自控制的企业有重大 业务往来的单位担任董事、监事或者高 级管理人员，或者在有重大业务往来单 位的控股股东 ...