北京龙软科技股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 以及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展的精神要求，公司于 2024 年 3 月 28 日发布了《北京龙软科技 股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增 效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实 各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高主业竞争力 龙软科技成立于 2002 年 2 月 22 日，于 2019 年 12 月 30 日成功登陆科创板上 市，经过二十年的不懈努力，龙软科技已成长为以完全自主研发的龙软专业地理 信息系统平台为基础的智能矿山信息化领域的领军企业。LongRuan GIS 作为我国 煤炭行业主流基础软件平台，实现了国产自主开发工业软件的进口替代。2023 年 龙软科技充分践行党和国家 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：龙软科技 证券简称：688078 公告编号：2024-022 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理和技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 1 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监 管指南》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 制定了本激励计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年4月 1 北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定2023年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后， 会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的 表决权数量。 三、会议按照会议通知上 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-008 北京龙软科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例 一、 利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 27,388.39 万元。经董事会决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总股本为 7,204.90 万股，以此计算合计拟派发现金红利 25,937,640 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.76%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 ...

关于北京龙软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字(2024)0201681 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京龙软科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62670727 027-86791215 关于北京龙软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项申核报告 众环专字(2024)0201681 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取 合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计北京龙软科技股份有限公司 2023 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解龙软科技公司 2023年度非经 ...

北京龙软科技股份有限公司董事会审计委员会 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号： 42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全 保密条件备案资格。首席合伙人石文先先生。2022 年末合伙人数量 203 人。2022 年末注册会计师人数为 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 720 余人。2022 年度业务总收入人民币 213,165.06 万元。2022 年度 A 股上 市公司年报审计客户共计 195 家，收费总额人民币 24,541.58 万元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业， 文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计 ...

关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环会计 师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 北京龙软科技股份有限公司 1、基本信息 （1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众 环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 （2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承"寰宇智慧，诚信知行"的 企业核心价值观。中审众环建立有完善的 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年12月 1 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案三：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 12 | | 议案四：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案五：关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案 | 14 | 2 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后， 会议登记应当终止，由 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2023-037 北京龙软科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"）自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 28 日，累计获得政府补助款项共计人民币 1,877.63 万元，其中与收益 相关的政府补助 1,877.63 万元。上述补助资金均已到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金， 与收益相关的政府补助为 1,877.63 万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 以及对公司损益的影响最终以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 一、获得政府补助的基本情况 ...

北京龙软科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人丁日佳，已充分了解并同意由提名人北京龙软科技股份 有限公司董事会提名为北京龙软科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京龙软科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高 ...