证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-014 宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.已履行的审议程序。 公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资 金对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业 务。 3.风险提示。 公司在开展商品衍生品套期保值交易过程中存在价格波动风险、资金风险、 内部控制风险、技术风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。 一、投资情况概述 1、期货套期保值的目的 公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占 键合金丝生产成本的90%以上，铜材料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、 铜价格波动对公司的生产成本影响较大，为了锁定公司产品成本，有效地防范和 化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。 重要内 ...

宁波康强电子股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员， 严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 切实履行股东会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、 勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度经营情况 公司董事会认真履行职责，公司全体员工奋楫争先，围绕"深耕主业、提质 增效、产能布局、创新驱动"四大核心策略，坚定执行年度经营目标,抢抓行业 复苏机遇，有效应对各类挑战，实现了公司经营业绩的高质量增长，圆满完成了 各项任务指标。 2025年度公司实现营业收入21.99亿元，同比增长11.96%；实现归属于上市 公司股东的净利润11,647.06万元，同比增长40.01%。2025年公司被评为宁波市 制造业百强企业、第六届（2025年）中国电子材料行业综合排序前50企业。 二、公司董事会日常履职情况 5、第八届董事会第四次会议于 2025 年 8 ...

宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资 金风险； 一、开展期货套期保值业务的背景 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为黄金、 铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材 料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影 响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、 锌等原辅材料的期货交易合约。 公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 5,000万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自 有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本 为黄金、铜、银等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影 响，公司 ...

（一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波康强电子股份有限公司 关于对 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 中汇会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养。截至 2025 年 12 月 31 日，中汇合伙人 117 人 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-015 宁波康强电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"康强电子"或"公司"）于2026 年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审 计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"）为公司2026年度审计机构，本事项需提交公司2025年度股东会 审议通过，现将有关事项具体公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 （1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）计算机、通信和其他电子设备制造业 （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （4）制造业-制造业-专用设备制造业 （5）制造业-医药制造业 上年度上市公司审计收费总额16,963万元 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家 2、投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3 亿元，职业保险购买符合相关规定。 （一）机构 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2026年3月27日召开的第八 届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议董事薪酬方案时回避 表决，该事项将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-012 宁波康强电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 （2）非执行董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其 他职务的非独立董事）津贴为 18 万元人民币/年（税前），津贴按月平均发放； 一、2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案 为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献,贯彻积极 的"激励与约束"的薪酬管理原则，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平， 拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体薪酬方案如下： （一）适用对象 公司董事、高级管理人员 （二）适用期限 2026 ...

经核查独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的任职经历以及签署的相关自查文 件《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宁波康强电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事贺正生、徐美光、雷光寅的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 宁波康强电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-011 宁波康强电子股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）及合并报表范围内子公司为满 足生产经营需要，拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司（下称"司迪威"）采购 线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过 3,000 万元，向浙江禾芯集成电路有限 公司（下称"禾芯集成"）销售产品不超过 1,000 万元。预计公司 2026 年度可 能产生的日常关联交易金额为不超过 4,000 万元。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避 表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。 上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独 立董事同意该议案；本事项在公司董事会审批权限范围内，上述议案无需提交股 东会审议。 | 关联 | ...

附表： 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波康强电子股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2025 | 年期初 | 2025年度占用累计发 | 2025 | 年度占用资 | 2025 年度偿还 | 2025年期末占 | | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 目 | 占用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 因 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | - | | - | - | ...

宁波康强电子股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财 ...